Unsere AML und Verifizierungsrichtlinie

Wir setzen uns vollständig für die Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao ein. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir Sie verifizieren, welche Dokumente wir benötigen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Richtlinie im Überblick

Als lizenziertes Casino unter der Lizenz OGL/2024/165/0185 der Aufsichtsbehörde Curaçao sind wir gesetzlich verpflichtet, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug auf unserer Plattform aktiv zu verhindern. Unser Geldwäschebeauftragter (MLRO) und ein dediziertes Compliance-Team überwachen alle Geschäftsbeziehungen kontinuierlich.

Wir arbeiten ausschließlich mit lizenzierten Zahlungsanbietern zusammen und akzeptieren keine Einzahlungen aus Quellen, deren Herkunft wir nicht nachvollziehen können. Verdächtige Transaktionen melden wir gemäß den gesetzlichen Vorgaben an die zuständigen Behörden. Von diesen Meldungen erfahren Sie als Spieler nichts, und wir dürfen Sie darüber auch nicht informieren.

Registrierung unter der Lizenz OGL/2024/165/0185, Curaçao
Kontinuierliches Monitoring aller Ein- und Auszahlungen
Schulung aller Mitarbeitenden in AML-Fragen
Meldung verdächtiger Aktivitäten an die Behörden

Wann und wie wir verifizieren

Zeitpunkte der Verifizierung

Die Verifizierung ist bei uns kein optionaler Schritt. Bereits bei der Registrierung bestätigen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Wohnadresse. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige KYC-Verifizierung. Zusätzlich können weitere Prüfungen ausgelöst werden, wenn Sie bestimmte Auszahlungsschwellen überschreiten oder ungewöhnliche Aktivitätsmuster auftreten.

Registrierung: Abgleich Ihrer Stammdaten und Prüfung der Altersgrenze von 18 Jahren
Erste Auszahlung: vollständige Identitätsprüfung mit Dokumenten
Laufend: erneute Prüfung bei Schwellenwerten, verdächtigen Mustern oder Änderungen Ihrer Daten

Benötigte Dokumente

Für die vollständige Verifizierung benötigen wir drei Nachweise. Alle Dokumente müssen aktuell, vollständig lesbar und auf Ihren bei uns registrierten Namen ausgestellt sein.

Amtlicher Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (Vorder- und Rückseite)
Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder amtliches Dokument, nicht älter als drei Monate
Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (abgedeckte mittlere Ziffern), Screenshot Ihres E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Ihre Dokumente übertragen Sie verschlüsselt über eine SSL-gesicherte Verbindung. Wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten mit restriktivem Zugriffsrecht, sodass ausschließlich autorisierte Compliance-Mitarbeitende sie einsehen können. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind.

1. Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung.
2. Laden Sie die geforderten Dokumente in lesbarer Qualität hoch.
3. Unser Compliance-Team prüft Ihre Unterlagen, in der Regel innerhalb weniger Stunden.
4. Bei Rückfragen kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat.
5. Nach Abschluss erhalten Sie eine Bestätigung, und Ihre Auszahlung wird freigegeben.

Bearbeitungszeiten

Die Identitätsprüfung dauert im Regelfall unter 24 Stunden. Adressnachweise und Zahlungsmethoden-Verifizierungen können je nach Aufkommen bis zu 72 Stunden in Anspruch nehmen. Unvollständige oder unscharfe Dokumente verlängern den Prozess, prüfen Sie daher vor dem Upload die Lesbarkeit.